KYC – Tilin vahvistaminen
Oletko saanut meiltä pyynnön vahvistaa tilisi, henkilöllisyytesi ja/tai maksutapasi? Seuraa tätä helppoa ohjetta, niin saat vahvistusprosessin suoritettua sujuvasti. Jos tarvitset apua tai lisätietoja, voit aina ottaa yhteyttä asiakastukeemme live-chatin kautta tai sähköpostitse osoitteeseen support@chanz.com.
Miksi vahvistus vaaditaan?
Vahvistaminen on olennainen turvatoimenpide, jonka avulla voimme varmistaa henkilöllisyytesi ja varojen alkuperän. Vahvistusprosessi sisältää tyypillisesti henkilöllisyystodistuksen tarkistamisen, osoitteen varmistamisen sekä maksutapojen todentamisen. Joissain tapauksissa prosessiin voi sisältyä myös lisävaiheita, kuten varojen alkuperän tarkempi selvittäminen.
Vahvistaminen on lakisääteinen vaatimus. Sen avulla ehkäisemme rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä suojaamme sekä sinua että meitä petoksilta, kuten esimerkiksi identiteettivarkauksilta. Tietosi ovat meillä turvassa: vain koulutettu ja valtuutettu henkilöstömme pääsee käsiksi tietoihisi, ja ne säilytetään turvallisesti palvelimillamme.
Henkilöllisyyden todentaminen
Henkilöllisyytesi vahvistamiseksi tarvitsemme voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen, kuten:
- Henkilökortti
- Passi
- Ajokortti
Asiakirjassa tulee näkyä selkeästi:
- Koko nimesi (vastaa Chanz-tilin tietoja)
- Syntymäaikasi
- Asiakirjan voimassaoloaika
Tärkeää:
- Lataa asiakirjasta kuvat molemmilta puolilta.
- Varmista, että asiakirjan kaikki neljä kulmaa näkyvät kuvassa.
Osoitetodistus
Asuinpaikkasi vahvistamiseksi toimita mikä tahansa virallinen lasku tai asiakirja, joka on osoitettu sinulle ja joka on enintään kolme kuukautta vanha.
Asiakirjassa tulee näkyä:
- Koko nimesi (vastaa Chanz-tilin tietoja)
- Osoitteesi
- Asiakirjan päiväys (enintään kolme kuukautta vanha)
- Asiakirjan myöntäneen yrityksen logo ja tiedot
Varmista, että asiakirja on PDF-, JPG-, JPEG- tai PNG-muodossa. Jos käytät valokuvaa, huolehdi siitä, että koko asiakirja on näkyvissä ja helposti luettavissa.
Jos et pysty toimittamaan virallista laskua tai asiakirjaa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin neuvomme vaihtoehtoisista hyväksyttävistä osoitetodistuksista.
Maksutapojen vahvistaminen
Suorat pankkisiirrot
Toimita kuvakaappaus tai tiliote verkkopankistasi, josta näkyy:
- Koko nimesi
- IBAN-tilinumerosi
Skrill
Toimita kuvakaappaus Skrill-tililtäsi, josta näkyy:
- Nimesi
- Skrill ID
- Sähköpostiosoitteesi
- Osoitteesi
- Sivun URL-osoite
Lisäksi toimita kuvakaappaus talletuksesta, josta näkyy:
- Tapahtuman tiedot
- Sivun URL-osoite ja Skrill ID
Luotto- tai pankkikortti
Lataa kuvat kortin etu- ja takapuolesta siten, että:
- Korttinumeron keskimmäiset numerot on peitetty (vain ensimmäiset 6 ja viimeiset 4 numeroa saavat näkyä)
- Takapuolen CVV/CVC-koodi on peitetty
Tämän jälkeen toimita tiliote tai kuvakaappaus verkkopankista, josta näkyy:
- Nimesi
- Tilinumerosi
- Korttisi numero tai Chanzilla tehty talletustapahtuma
Kortin ja pankkitilin omistajuuden vahvistamiseksi toimita vielä kuvakaappaus verkkopankkisi Yleiskatsaus-/Overview-sivulta, jossa näkyvät kaikki tilit, kortit ja niiden omistajat.
Vahvistettu?
Kun olet toimittanut vaaditut asiakirjat, vahvistus kestää yleensä muutaman tunnin, mutta voi viedä enintään yhden arkipäivän. Mikäli tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse. Saat myös ilmoituksen, kun vahvistus on valmis.
Huomioithan, että jos lisäät uusia maksutapoja tulevaisuudessa, niiden osalta saatetaan vaatia lisävahvistuksia.
Kiitos yhteistyöstäsi. Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä osoitteessa chanz.com.